Robo de $263 Millones en Criptomonedas: Ingeniería Social, Cargos RICO y Lo Que Todo Titular de Criptomonedas Necesita Saber

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En The Law Offices of Carolina Nunez, P.A., la Abogada Carolina Nunez asesora a víctimas de fraude de criptomonedas, inversores que navegan la recuperación de activos, y personas que protegen sus activos digitales. Llame al (386) PLEITOS para hablar con una abogada de criptomonedas.

AVISO LEGAL: Una denuncia penal contiene alegaciones. Todos los acusados nombrados se presumen inocentes a menos que se demuestre lo contrario. Este artículo proporciona información legal general. No constituye asesoramiento legal. Los hechos reflejan reportes públicos hasta el 16 de marzo de 2026.

por la Abogada de Criptomonedas y Activos Digitales Abogada Carolina Nunez

Una empresa criminal multi-estatal que robó $263 millones en criptomonedas mediante ingeniería social ha resultado en nueve declaraciones de culpabilidad y una nueva acusación sustitutiva que imputa a tres acusados adicionales.

La Oficina del Fiscal Federal del Distrito de Columbia anunció los últimos desarrollos y el caso continúa expandiéndose en 2026 con arrestos que llegan hasta Dubái. Los Bitcoin robados, con más de 4,100 BTC tomados de una sola víctima en Washington, D.C., ahora están valorados en más de $368 millones. Para una descripción general de cómo el derecho de criptomonedas y blockchain afecta a los inversores y negocios en Florida, visite nuestra guía completa.

La empresa surgió de amistades en plataformas de juegos en línea e incluía miembros basados en California, Connecticut, Nueva York, Florida y el extranjero. La operación involucraba hackers de bases de datos, identificadores de objetivos, llamadores de ingeniería social, lavadores de dinero e incluso ladrones residenciales que atacaban billeteras de criptomonedas de hardware.

Los fiscales federales imputaron a los acusados bajo RICO (18 U.S.C. § 1962) — el mismo estatuto históricamente utilizado contra familias del crimen organizado y ahora cada vez más desplegado contra sofisticadas redes criminales de criptomonedas.

Este caso se superpone con la Operación Atlantic, una iniciativa conjunta internacional de fuerzas del orden que ataca estafas de aprobación de phishing y pig butchering de criptomonedas lanzada hace pocos días.

En The Law Offices of Carolina Nunez, P.A., la Abogada Carolina Nunez asesora a personas que protegen sus activos digitales, víctimas de fraude de criptomonedas y familias que aseguran planes patrimoniales de activos digitales en Orlando, Winter Park, Daytona Beach, Sanford, Kissimmee, Lake Mary, DeLand y todo el Centro de Florida. Llame al (386) PLEITOS para hablar con una abogada de criptomonedas, o haga clic aquí para completar nuestra revisión de caso en línea.

El Esquema de Ingeniería Social

La empresa comenzó no más tarde de octubre de 2023 y continuó hasta al menos mayo de 2025.

Los miembros utilizaron bases de datos robadas, obtenidas hackeando servidores o comprando datos en la dark web, para identificar víctimas que poseían cantidades significativas de criptomonedas.

Según el anuncio de Investigación Criminal del IRS, la operación estaba estructurada como un negocio criminal profesional con roles especializados:

• Hackers de bases de datos que obtenían acceso a servidores y bases de datos relacionadas con criptomonedas.

• Identificadores de objetivos que recopilaban datos para encontrar a los titulares de criptomonedas más valiosos.

• Llamadores de ingeniería social que se hacían pasar por representantes de exchanges usando números telefónicos falsificados.

• Lavadores de dinero que convertían criptomonedas robadas a través de mezcladores, cadenas de pelado, empresas fantasma y conversiones de efectivo en masa.

• Ladrones residenciales que irrumpían físicamente en hogares para robar billeteras de criptomonedas de hardware.

Las criptomonedas robadas financiaron un estilo de vida extravagante: cuentas de discoteca de hasta $500,000 por noche, relojes de lujo valorados entre $100,000 y $500,000, carteras de diseñador regaladas en fiestas, alquiler de jets privados, mansiones de alquiler en Los Ángeles, los Hamptons y Miami, seguridad privada y una flota de al menos 28 autos exóticos.

Los miembros incluso enviaron efectivo en masa a través del correo de EE.UU. escondido dentro de peluches Squishmallows.

Lea la acusación federal que detalla el esquema de fraude de criptomonedas de $263 millones, incluyendo tácticas de ingeniería social y cargos RICO.

Acusados Clave y Declaraciones de Culpabilidad

Evan Tangeman, de 22 años, de Newport Beach, California, se convirtió en el noveno acusado en declararse culpable. Admitió conspiración RICO y lavado de al menos $3.5 millones para la empresa.

Después de que agentes del FBI arrestaran al co-conspirador Malone Lam en Miami, Tangeman accedió a sistemas de seguridad del hogar para capturar pantallas de los agentes del FBI durante la búsqueda y dirigió a otro miembro a destruir dispositivos digitales. Tangeman enfrenta sentencia el 24 de abril de 2026.

Tres acusados adicionales: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim y Danish Zulfiqar, fueron imputados en la segunda acusación sustitutiva. Ibrahim y Zulfiqar fueron arrestados en Dubái. En el centro de la investigación está Malone Lam, de 20 años, un ciudadano singapurense acusado de orquestar el robo de más de 4,100 Bitcoin de una sola víctima usando alertas de seguridad falsas de Google. Incluso después de su arresto, Lam presuntamente continuó dirigiendo operaciones desde la detención preventiva.

Kunal Mehta, de 45 años, de Irvine, California — conocido como "Papa", "El Contador" y "Shrek" — también se declaró culpable de conspiración RICO, admitiendo haber lavado al menos $25 millones a través de empresas fantasma que creó específicamente para procesar criptomonedas robadas.

Por Qué RICO Es Importante Para el Crimen Cripto

El uso de RICO marca un cambio significativo en cómo los fiscales federales abordan las redes criminales nativas de criptomonedas. Promulgado en 1970 para combatir el crimen organizado tradicional, RICO (18 U.S.C. § 1962) permite a los fiscales imputar a todos los miembros de una empresa si participaron en un patrón de actividad de crimen organizado que incluye fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343), lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956) y obstrucción de la justicia.

Esto permite al DOJ conectar robos de activos digitales con violencia en el mundo real, vincular operaciones de lavado en el extranjero con facilitadores en EE.UU., y aplicar herramientas mejoradas de sentencia y decomiso de activos. Para negocios y startups que navegan el cumplimiento legal de criptomonedas y blockchain, entender cómo RICO se aplica a las empresas de criptomonedas es crítico.

Para los titulares de criptomonedas y negocios en todo el Centro de Florida, esto señala que las fuerzas del orden ahora tratan las sofisticadas redes de robo de criptomonedas de la misma manera que tratan al crimen organizado tradicional.

Robo de Billeteras de Hardware

El aspecto más alarmante: la empresa realizó allanamientos residenciales específicamente dirigidos a billeteras de criptomonedas de hardware. En un caso, el acusado Marlon Ferro viajó a Nuevo México e irrumpió en la casa de una víctima mientras Malone Lam monitoreaba la ubicación de la víctima a través de iCloud. La seguridad física importa tanto como la seguridad digital.

Un plan patrimonial de activos digitales completo debe incluir orientación sobre ubicaciones de almacenamiento seguro, protocolos de acceso y procedimientos de emergencia para robo físico. Bajo la Ley de Acceso Fiduciario a Activos Digitales de Florida (Fla. Stat. §§ 740.001–740.10), su fiduciario puede acceder a activos digitales solo si está debidamente autorizado.

Esto es exactamente lo que aborda GhostWill™, desarrollado por The Law Offices of Carolina Nunez, P.A. Conozca más sobre cómo incluir criptomonedas en su plan patrimonial de Florida y qué sucede con las criptomonedas después de la muerte en Florida.

Lecciones Para Todo Titular de Criptomonedas

• Ningún exchange le llamará primero. Si recibe una llamada no solicitada sobre sus criptomonedas, cuelgue y contacte al exchange directamente. Los acusados usaron números falsificados y alertas falsas de Google.

• Nunca comparta acceso a su pantalla. La víctima de $263 millones fue convencida de descargar un programa de escritorio remoto, que los criminales usaron para robar información de la cuenta.

• Asegure las billeteras de hardware físicamente. Guárdelas en una caja fuerte o caja de seguridad bancaria. Este caso demuestra que los criminales irrumpirán físicamente para robarlas.

• Proteja su información personal. Use un VPN, direcciones de correo electrónico únicas para exchanges, y evite compartir sus tenencias de criptomonedas en redes sociales.

• Tenga un plan legal. Un plan patrimonial de activos digitales asegura que sus beneficiarios tengan un camino legalmente ejecutable para recuperar y administrar sus criptomonedas bajo los Estatutos de Florida §§ 740.001–740.10. Si es víctima, reporte al FBI IC3 y a la FTC.

Estatutos de Florida Que Protegen a los Titulares de Criptomonedas

Florida ha adoptado varios marcos legales relevantes para los titulares de criptomonedas. La Ley de Acceso Fiduciario a Activos Digitales de Florida (Fla. Stat. §§ 740.001–740.10) rige el acceso fiduciario a activos digitales. Fla. Stat. § 817.034 cubre esquemas para defraudar usando comunicaciones electrónicas. Fla. Stat. § 812.014 aborda el robo de propiedad incluyendo activos digitales, y § 896.101 cubre el lavado de dinero.

A nivel federal, 18 U.S.C. § 1962 (RICO), 18 U.S.C. § 1343 (fraude electrónico) y 18 U.S.C. § 1956 (lavado de dinero) son los principales estatutos utilizados en casos como este. Para desarrolladores de juegos que trabajan con NFTs y tokens digitales, entender la intersección del derecho federal de valores y las regulaciones de Florida es igualmente crítico.

Llame al (386) PLEITOS ahora para hablar con la Abogada Carolina Nunez. Oficinas en Winter Park y Daytona Beach. Sirviendo a Orlando, Sanford, Kissimmee, Lake Mary, DeLand y todo el Centro de Florida.

AVISO LEGAL: Este artículo proporciona información legal general sobre robo de criptomonedas, cargos RICO y protección de activos digitales bajo las leyes de Florida y federales. No constituye asesoramiento legal y no crea una relación abogado-cliente. Cada situación es diferente — consulte con una abogada calificada para orientación específica a sus circunstancias.